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Diplomado: Corrupción de Funcionarios, Crimen Organizado y Lavado de Activos

Diplomado: Corrupción de Funcionarios, Crimen Organizado y Lavado de Activos

S/. 200.00

Precio Original S/. 300.00

Ahorras S/. 100 (33%)

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Información

5214 EstudiantesÚltima actualización: Febrero del 2019

Inicio: 15 octubre de 2023 Disponible 24 horas
Modalidad: Virtual-asincrónico Desarrollo de casos prácticos
Material audivisual más archivos adjuntos Certifícate al terminar el curso

Docentes




FRANK ALMANZA ALTAMIRANO.- Fiscal Superior, Experto en litigación Oral con estudios en EE.UU,Chile y Argentina. Profesor de las asignaturas de Derecho Procesal Penal. Actualmente Fiscal Superior de Lima.
Abogado USMP. Con Maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Programa Interamericano de Formación de Capacitadores,especialista en delito de lavado de activos.



JEFFERSON MORENO NIEVES.- Abogado por la Universidad de San Martin de Porres, ,
Estudios de Maestría en Sistema Acusatorio y Litigación Oral en la Universidad de Medellín – Colombia, Estudios de , Estudios de especialización en Litigación Oral y Sistema Acusatorio en la Universidad de California Western School Of Law San Diego – EEUU.
Docente Universitario en Derecho Penal y Procesal Penal.

 



ALONSO PEÑA CABRERA FREYRE.- Abogado por la Universidad San Martín de Porres (USMP), con Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Es profesor de Derecho Procesal Penal en la UNMSM, profesor de la Academia de la Magistratura, Fiscal Superior Penal.




RAMIRO SALINAS SICCHA.- Juez Superior integrante del colegiado “A” de la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Profesor de la AMAG, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad San Martin de Porres (USMP).
Autor de varios libros en Derecho Penal y Corrupción de Funcionarios.




CHRISTIAN SALAS BETETA.- Estudios concluidos de Maestría en Derecho Procesal en la Universidad Particular de San Martín de Porres.
Profesor del curso de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UPSJB. Capacitador a nivel nacional e internacional. Presidente de la Escuela de Litigación Oral y Técnicas de Negociación.




JAMES REATEGUI SANCHEZ.- Doctor por la Universidad de Buenos Aires (Argentina).
Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal
Autor de Innumerables libros en Derecho Penal y Procesal Penal.




BENJI ESPINOZA RAMOS.- Abogado por la Universidad de San Martín de Porres
(USMP) especializado en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con estudios concluidos de Maestría en Ciencias Penales y estudios de Doctorado en Derecho en la misma universidad.
En el plano docente, actualmente es Profesor de las Facultades de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, la Universidad César Vallejo y del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar del Fuero Militar Policial.

Temas a desarrollar

  1. DELITO DE COHECHO
    • El delito de cohecho pasivo propio.
    • El delito de corrupción internacional pasiva.
    • El delito de cohecho pasivo impropio.
    • El delito de cohecho pasivo específico.
    • El delito de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales.
  2.  ABUSO DE AUTORIDAD Y CONCUSIÓN.
    • Delito de abuso genérico de autoridad.
    • Abuso de autoridad condicionado ilegalmente la entrega de bienes
      y servicios.
    • Delito de concusión básica.
    • Abuso del cargo.
  3. MALVERSACIÓN DE FONDOS.
    • El delito de malversación de fondos impropio.
    • Bien jurídico protegido.
    • tipicidad objetiva y subjetiva.
    • desarrollo jurisprudencial y casuístico.
    • El delito de patrocinio ilegal.
    • Los sujetos activos del delito.
  4. EXACCIÓN ILEGAL, COLUSIÓN Y PECULADO.
    • Delito de exacción ilegal
    • Colusión simple y agravada
    • Colusión de peligro y Colusión de resultado
    • Delito de peculado
    • Proceso aplicable al delito de peculado
    • Etapa de la Investigación preparatoria
  5. LAVADO DE ACTIVOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
    • Lavado de activos: Generalidades y acciones internacionales.
    • Aspectos criminológicos y procesales del delitos de lavado de
      activos.
    • Las entidades financieras y la prevención del lavado de activos.
    • Señales de alerta y métodos del lavado de activos. El oficial de
      cumplimiento.
    • El delito de lavado de activos en la legislación peruana.
  6. CRIMEN ORGAMIZADO.
    • Políticas de Estado en Crimen Organizado
    • Evolución Histórica del Crimen Organizado
    • Características y Manifestaciones de la Criminalidad Organizada
    • El delito de Organización Criminal
    • Tipicidad Objetiva y Subjetiva del Delito de Crimen Organizado
  7. NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
    • Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
    • Proceso aplicable al delito de Negociación incompatible.
    • Delito de tráfico de influencias.
    • Bien jurídico protegido.
    • Tipicidad objetiva y subjetiva.

Modalidad de estudio

-VIRTUAL: Mediante plataforma académica ZOOM, con clases en vivo que permite interactuar y hacer preguntas al docente.

Beneficios:

-El Diploma del Programa de alta especialidad en Corrupción de Funcionarios, Crimen Organizado y Lavado de Activos, con certificación del Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios y del Centro de investigación Jurídica “away” y la Federación Nacional de Abogados del Perú.

-Valido por 200 horas académicas, válidos para concursos en instituciones públicas y privadas.

-Acceso a la plataforma académica. (Consistente en el acceso a material audivisual, diapositivas, materiales de lectura y materiales complementarios)

Modalidad de envío de certificación

-El Diploma correspondiente será enviado por olva y el costo de envio lo asume los inscritos.

Diplomado: Corrupción de Funcionarios, Crimen Organizado y Lavado de Activos

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